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Dal punto di vista dei pareri preliminari un elemento rilevante dell azione del penalista d impresa è composto dal decreto legislativo 231/01. Un ramo perfino anticiclico, in cui la recessione ha provocato un incremento dei processi è quello dei crimini fallimentari.

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Le circostanze negative riguardano: colui che ha ottenuto un proscioglimento in corso di revisione, il quale non deve aver dato motivo per dolo o colpa di grave entità allo sbaglio giudiziario; il diritto alla riparazione non è prescritto per quella porzione di pena carceraria che sia commutata nella valutazione della pena da scontare per un reato differente.

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La colpa professionale è contraddistinta, da una parte, dalla violazione di quei principi di comportamento che hanno lo scopo di evitare il pericolo non consentito dalla legge e, dall altra, dall immaginabilità e evitabilità dell episodio dannoso.